利安人寿廊坊中支关于反洗钱的风险提示

来源：互联网 2024-03-12 18:38:16 阅读：-

导读：

什么是洗钱？

洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

洗钱有什么危害？

1、洗钱会助长走私、毒品、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，危害国家和人民的财产及生命安全；

2、洗钱会扰乱正常金融秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉；

3、洗钱会影响金融机构的稳健经营，增加金融机构的运营风险和法律风险。

利安人寿廊坊中支提示您如何防范洗钱风险：

1、选择可靠的金融机构；

2、不使用个人账户为他人提现；

3、不出租、出借个人金融账户或身份证件；

4、针对大额交易，需详细了解对方身份信息、资金来源和用途等。