利安人寿保定中支风险提示：守住账户底线，杜绝洗钱风险

洗钱是严重的金融违法犯罪行为，不少群众因缺乏认知，无意间沦为不法分子的“工具人”。不法分子常以“高薪兼职、代收转账、租借账户”为诱饵，诱导普通公民出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝账户，用于转移赌博、诈骗、非法集资等违法赃款。

银行卡、支付账户是个人重要金融工具，受法律保护，同时也承担相应法律责任。当前，部分不法分子利用普通群众的银行账户、手机支付账号转移非法资金，从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动。很多人因贪图小利出借、出售自己的账户，在不知情中沦为犯罪分子的工具，承担法律后果，在此提醒广大群众提高警惕，严守账户安全底线，远离洗钱相关风险。

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不少人对洗钱风险认识不足，认为只是借一张卡给别人使用没有大问题。实际上，出租、出借、出售银行卡、电话卡、第三方支付账户，属于违法行为。不法分子拿到账户后，用来流转诈骗赃款、赌博资金等违法所得，以此掩盖资金真实来源，实施洗钱活动。账户一旦被用于违法犯罪，持卡人即便没有直接参与犯罪，也会被认定为帮信行为，需要承担民事、行政乃至刑事责任。

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